Una red criminal usa IA para suplantar ejecutivos y abogados en fraudes millonarios

El fiscal federal del distrito sur de Nueva York, Jamie McDonald, y el subdirector a cargo de la oficina de campo de Nueva York del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James C. Barnacle Jr., anunciaron la apertura de una acusación formal contra Jacob Soall, alias "Seba Clarke" y "Rocky Balboa"; Sharon Hazan, alias "Superman Cash", "Impossible Mission", "Fat Boy" y "Ron"; y Guy Sheetrit, por su participación en un plan para utilizar superinteligencia (SI) y defraudar a empresas víctimas en todo el mundo por más de 100 millones de dólares. Soall fue arrestado en España el 17 de junio de 2026, Hazan fue arrestado en España el 5 de agosto de 2026 y Sheetrit fue arrestado en el Reino Unido el 7 de septiembre de 2026. Las solicitudes de extradición de los tres acusados están pendientes.

El modus operandi: llamadas falsas con voces e imágenes generadas por IA

Entre 2024 y 2026, Soall, Hazan, Sheetrit y sus cómplices utilizaron tecnología de superinteligencia para suplantar las voces y las imágenes de ejecutivos corporativos de numerosas empresas víctimas y de abogados de importantes bufetes jurídicos internacionales, con el fin de engañar a empleados para que enviaran grandes pagos a cuentas bancarias de todo el mundo controladas por miembros de la conspiración. El esquema comenzaba cuando los acusados contactaban a empleados de las empresas víctimas haciéndose pasar por sus directores ejecutivos, explicando que necesitaban ayuda para una transacción financiera confidencial y utilizando inteligencia artificial para imitar la voz o la imagen del director ejecutivo durante las llamadas. A continuación, indicaban al empleado que se pusiera en contacto con abogados de grandes bufetes internacionales que, supuestamente, también trabajaban en la transacción fraudulenta. Posteriormente, suplantaban la identidad de esos abogados para reforzar la credibilidad de la operación. Finalmente, un miembro de la conspiración, haciéndose pasar por uno de esos abogados, ordenaba al empleado que transfiriera una gran suma de dinero a una cuenta bancaria específica controlada por la red.

Las víctimas: hospitales, bancos, fondos de inversión y empresas de varios países

El esquema de fraude sustrajo más de 129 millones de dólares de empresas víctimas en todo Estados Unidos y el mundo. Entre las víctimas identificadas en la acusación figuran un sistema hospitalario con sede en Misuri (4.829.580 dólares), un banco con sede en Rhode Island (2.684.580 dólares), un sistema hospitalario con sede en California (2.968.497 dólares), una empresa de tecnología financiera con sede en el Reino Unido (11.578.474 dólares), una compañía de fondos mutuos con sede en Massachusetts (4.639.918 dólares) y una empresa de alimentos para mascotas con sede en Florida (5.242.747 dólares). Los fondos robados fueron transferidos a cuentas bancarias controladas por los conspiradores en Estados Unidos, España, Portugal, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Austria, Eslovaquia y China, y posteriormente convertidos en criptomonedas para ocultar su origen, propiedad y control.

Los roles de cada acusado dentro de la organización criminal

Soall, de 41 años y residente en Marbella (España) y el Reino Unido, se dedicaba principalmente a suplantar la identidad de abogados del Reino Unido para llevar a cabo el plan fraudulento. Conservaba un guion manuscrito titulado "Llamada de abogado" que utilizaba para hacerse pasar por un abogado real al hablar con las víctimas, incluyendo frases diseñadas para convencer a los empleados de que no comentaran sus conversaciones con sus compañeros. Hazan, de 54 años y residente en Israel, se encargaba entre otras cosas del blanqueo de los fondos procedentes del esquema. Según la acusación, Hazan se jactaba de haber estado blanqueando dinero desde 1994, de haber blanqueado más de 400 millones de dólares solo en los últimos tres años y de ser el número uno mundial entre los blanqueadores de dinero profesionales. Hazan ya había sido condenado en el Distrito Sur de Nueva York en 2008 por conspiración para cometer fraude bancario. Sheetrit, de 42 años y residente en Israel y Emiratos Árabes Unidos, también participó en el blanqueo de los fondos obtenidos fraudulentamente.

Las declaraciones de los responsables de la investigación

"La tecnología de inteligencia artificial ofrece un potencial enorme. Sin embargo, el público debe reconocer que hay quienes buscan utilizar esta tecnología emergente para fines delictivos. Según las acusaciones, Jacob Soall, Sharon Hazan y Guy Sheetrit abusaron de una tecnología de superinteligencia innovadora para suplantar la identidad de personas reales y engañar a ejecutivos corporativos, logrando que les enviaran a ellos y a sus cómplices aproximadamente 129 millones de dólares. Insto a los ciudadanos y a la comunidad empresarial a que consideren la mejor manera de protegerse de la creciente amenaza de los delitos facilitados por la inteligencia artificial. Esta oficina y nuestros socios de las fuerzas del orden cumpliremos con nuestra parte y continuaremos identificando, investigando y procesando a los delincuentes, incluidos aquellos que utilizan las nuevas tecnologías para defraudar a los estadounidenses."

"El presunto plan orquestado por Soall, Hazan y Sheetrit demuestra cómo se puede explotar el uso de tecnología avanzada para cometer fraudes a gran escala. A medida que los delincuentes siguen utilizando las tecnologías emergentes como armas, el FBI mantiene su compromiso de adaptar rápidamente nuestras capacidades para identificar, investigar y desarticular a quienes buscan perjudicar a los neoyorquinos y a las empresas que operan en nuestras comunidades."

Los cargos y las penas máximas a las que se enfrentan los acusados

Los tres acusados se enfrentan a los mismos siete cargos: conspiración para cometer fraude electrónico (hasta 20 años de prisión), fraude electrónico (hasta 20 años), robo de identidad agravado en dos cargos separados (2 años cada uno, de cumplimiento obligatorio), conspiración para el lavado de dinero (hasta 20 años) y dos cargos de lavado de dinero (hasta 20 años cada uno).

Las penas máximas potenciales están establecidas por el Congreso y se proporcionan únicamente con fines informativos, ya que la sentencia definitiva será determinada por el juez. El caso está siendo gestionado por la Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos de la Fiscalía, con los fiscales federales adjuntos Kevin Mead, Brandon C. Thompson y Jackie Delligatti a cargo del procesamiento. El fiscal McDonald agradeció la colaboración del FBI, de España y su Policía Nacional en la detención de Soall y Hazan, y del Reino Unido y su Agencia Nacional contra el Crimen en la detención de Sheetrit. Los cargos que figuran en la acusación formal son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes a menos que se demuestre su culpabilidad.